WISE ESCROW SERVICES, avec le numéro d'identification légal 3-102-783998,
est constitué en vertu de la réglementation et de la législation de la
République du Costa Rica, enregistré auprès de la Surintendance générale des entités
financières SUGEF avec l'activité de “Gestion des ressources financières par le
biais de fiducies ou de tout autre type d'administration de ressources, effectuée
par des personnes morales qui ne sont pas des intermédiaires financiers”,
dans le cadre des activités prévues à l'article 15 et à l'article 15 bis de la
loi 7786 “Loi sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues à usage
non autorisé, les activités connexes , blanchiment d'argent et financement du terrorisme”.
La tutelle exercée par la SUGEF s'appuie sur ce qui est établi dans le système judiciaire,
la loi sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues à usage non autorisé,
les activités connexes, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et ses
réformes et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément
aux dispositions de la loi 7786, du règlement en la matière émis par le pouvoir exécutif et des
règlements émis par le CONASSIF "Loi sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les
drogues à usage non autorisé, les activités connexes, le blanchiment d'argent et le financement
du terrorisme”. En ce sens, cette Surintendance ne surveille pas les affaires offertes et
réalisées par l'entreprise, ni la sécurité ou la solvabilité. Les personnes qui contractent
leurs services le sont sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques.
Nous avons un service de conformité pour vérifier et évaluer l'origine des fonds reçus
afin d'assurer la transparence et la sécurité des transactions entre clients. Ces fonds
entrent dans le système bancaire national et en pleine conformité avec les réglementations
établies.
